標題：鼎炫-KY 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告 創立大會暨第一次股東大會決議事項

日期：2020-12-03

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2020-12-03 15:40:47

說明：
1.股東臨時會日期:109/12/03
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於隆揚電子（昆山）股份有限公司籌備工作報告》
(2)審議通過《關於隆揚電子（昆山）有限公司依法整體變更為隆揚電子（昆山）股份
有限公司及各發起人出資情況的報告》
(3)審議通過《隆揚電子（昆山）股份有限公司章程》
(4)審議通過《隆揚電子（昆山）股份有限公司各項內部控制制度及辦法》
(5)審議通過《關於隆揚電子（昆山）股份有限公司董事會設立審計、薪酬與考核、戰
略及提名各專門委員會的議案》
(6)審議通過《關於授權辦理隆揚電子（昆山）股份有限公司工商登記手續等有關事宜
的議案》
董監事選舉:選舉董事3席、獨立董事2席及監事3席
3.其他應敘明事項:無