標題：台灣之星 公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人。
日期：2020-12-02
股票代號：3157
發言時間：2020-12-02 17:17:15
說明：
1.事實發生日:109/12/02
2.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人。
(1) 發生變動日期:109/12/02
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
(3)舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:頂安有限公司 代表人：林清棠
董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀
董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立
董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌
董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞
董事:頂安有限公司 代表人：陳彥松
董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥
董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆
董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙
董事:頂安有限公司 代表人：林信成
董事:頂安有限公司 代表人：侯明順
董事:頂安有限公司 代表人：(缺額)
董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏
董事:頂安有限公司 代表人：施順偉
董事:頂安開發股份有限公司
監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶
監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕
監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷
(4)新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:頂安有限公司 代表人：林清棠
董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥
董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆
董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙
董事:頂安有限公司 代表人：林信成
董事:頂安有限公司 代表人：侯明順
董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐
董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏
董事:頂安有限公司 代表人：施順偉
董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋
董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀
董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立
董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌
董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞
董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司
監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕
監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷
監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿，進行全面改選。
(6)異動原因:任期屆滿，進行全面改選。
(7)新任者選任時持股數:
董事:頂安有限公司 代表人：林清棠 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：林信成 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：侯明順 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：施順偉 432,247,846股
董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋 432,247,846股
董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀 195,000,000股
董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立 195,000,000股
董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌 100,000,000股
董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞 98,046,441股
董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 108,000,000股
監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕 259,297,871股
監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷 259,297,871股
監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶 45,000,000股
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/29
(9)新任生效日期:109/12/02
(10)同任期董事變動比率:1/15
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用。
(12)同任期監察人變動比率:0/3
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
(14)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
