標題：是方 109年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)名單

日期：2020-11-20

股票代號：6561

公司名稱：是方

發言時間：2020-11-20 13:31:42

說明：
1.發生變動日期:109/11/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:中華電信股份有限公司代表人-吳彥宏/
是方電訊股份有限公司董事長
董事:中華電信股份有限公司代表人-馬宏燦/
中華電信股份有限公司執行副總經理
董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人-邰中和/
旭揚管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:劉漢興/光環科技股份有限公司總經理暨董事
獨立董事:周玲臺/國立政治大學會計系專任教授
獨立董事:賴志?/永琩股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:中華電信股份有限公司代表人-吳彥宏/
是方電訊股份有限公司董事長
董事:中華電信股份有限公司代表人-馬宏燦/
中華電信股份有限公司執行副總經理
董事:中華電信股份有限公司代表人-鍾鳴/
中華電信股份有限公司數據分公司總工程師
董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人-邰中和/
旭揚管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:周玲臺/國立政治大學會計系專任教授
獨立董事:呂道鴻/全景軟體股份有限公司董事
獨立董事:逄愛君/臺灣大學電機資訊學院副院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:中華電信股份有限公司代表人吳彥宏 39,425,803股
董事:中華電信股份有限公司代表人馬宏燦 39,425,803股
董事:中華電信股份有限公司代表人鍾鳴 39,425,803股
董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人邰中和 109,000股
獨立董事:周玲臺 0股
獨立董事:呂道鴻 0股
獨立董事:逄愛君 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/20~109/11/19
9.新任生效日期:109/11/20
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。