標題：合富-KY 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 決議召開2019年度股東大會相關事宜(新增議案)

日期：2020-11-18

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2020-11-18 21:23:36

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:109/12/03
3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司董事會2019年度工作報告的議案
(2)關於公司監事會2019年度工作報告的議案
(3)關於公司2019年度財務報告的議案
(4)關於公司2019年度財務決算報告的議案
(5)關於公司2020年度財務預算報告的議案
(6)關於公司2020年度經營目標的議案
(7)關於公司2020年度日常性關聯交易預計的議案
(8)關於公司2019年度內部控制評價報告的議案
(9)關於公司股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況的議案
(10)關於公司向銀行申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:新增議案(2)關於公司監事會2019年度工作報告的議案