標題：英瑞-KY 公告本公司第四屆第十九次董事會重要決議事項

日期：2020-11-16

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2020-11-16 16:23:12

說明：
1.事實發生日:109/11/16
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第十九次董事會重要決議摘要如下：
(1) 通過本公司2020年度第三季合併財務報表及營業報告書案。
(2) 通過本集團各子公司及關係企業間應收帳款逾正常授信期限3個月
未收回轉列資金貸與案。
(3) 通過本公司及集團子公司背書保證及額度申請、變更及追認案。
(4) 通過本公司之重要子公司Fruitage International co Ltd. 認列對
AVA Benelux B.V.、AVA Denmark A/S 、AVA CEE Sp.z.o.o.及
AVA Cooling UK Limited等子公司之相關呆帳案。
(5) 通過『股東會議事規則』修訂案。
(6) 通過本公司2021年度稽核計劃案。
(7) 通過本公司內部控制自行評估作業程序修訂案。
(8) 通過本公司電子計算機循環「CE-110資訊設備及系統軟體之購置、
使用及維護」增修訂案。
(9) 通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。
(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(11)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(12)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(13)通過「董事及經理人薪資報酬支領辦法」修訂案。
(14)通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。