標題：上緯投控 本公司107年股東常會重要決議

日期：2018-05-30

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2018-05-30 17:17:07

說明：
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一O六年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一O六年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選監察人一席案：新選任之監察人任期自107年5月30日起至民國108年5月30日
補足原任期止。
監察人當選人：余仕文。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無