標題：泰博 公告本公司107年度股東常會全面改選董監事
日期：2018-05-30
股票代號：4736
發言時間：2018-05-30 17:15:11
說明：
1.發生變動日期:107/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事代表人、獨立董事、
自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 陳朝旺 泰博科技(股)公司董事長
董事 劉宇智 台北馬偕紀念醫院主治醫師
董事 博陽開發股份有限公司代表人詹東權
董事 紀鴻志 泰博科技(股)公司副總經理
獨立董事 鄭志發 敬興聯合會計師事務所所長
獨立董事 林邦棟 合作金庫銀行協理
獨立董事 鄭東文 淡江大學化學工程與材料工程學系教授
監察人 汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥人
監察人 許哲義 中華台亞(股)公司財務主任
監察人 吳瑞騰
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 陳朝旺 泰博科技(股)公司董事長
董事 劉宇智 台北馬偕紀念醫院主治醫師
董事 博陽開發股份有限公司代表人詹東權
董事 紀鴻志 泰博科技(股)公司副總經理
獨立董事 邵耀華 台灣大學應用力學研究所教授
獨立董事 鄭東文 淡江大學化學工程與材料工程學系教授
獨立董事 郭昱廷 中國醫藥大學台北分院骨科主任
監察人 汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥人
監察人 許哲義 中華台亞(股)公司財務主任
監察人 吳瑞騰
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:董監事全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事 陳朝旺 20,572,550股
董事 劉宇智 15,223股
董事 博陽開發股份有限公司 3,668,051股
代表人詹東權 256,540股
董事 紀鴻志 61,950股
獨立董事 邵耀華 0股
獨立董事 鄭東文 24,253股
獨立董事 郭昱廷 11,023股
監察人 汪忠平 0股
監察人 許哲義 576,606股
監察人 吳瑞騰 123,384股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/19
9.新任生效日期:107/05/30
10.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
