標題：碩網 公告本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜

日期：2020-11-12

股票代號：7547

公司名稱：碩網

發言時間：2020-11-12 14:28:01

說明：
1.事實發生日:109/11/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期：109/11/12。
(2).股東臨時會召開日期：109/12/24。
(3).股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。
(4).停止過戶日:109/11/25~109/12/24。
(5).召集事由：
一.報告事項
(一).修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二).修訂本公司「道德行為準則」報告。
(三).修訂本公司「員工行為準則」報告。
(四).修訂本公司「股東會議事規則」報告。
(五).修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二.討論及選舉事項
(一).修訂本公司「公司章程」案。
(二).修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三).修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。
(四).修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五).修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。
三.選舉事項
(一).全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。
四.其他討論事項
(一).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
五.臨時動議
六.散會