標題：高雄銀 本公司109年第2次股東常會重要決議事項

日期：2020-11-11

股票代號：2836

公司名稱：高雄銀

發言時間：2020-11-11 17:48:02

說明：
1.股東常會日期:109/11/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選第14屆董事案。
新任董事如下：
(1)高雄市政府代表人：董瑞斌
(2)高雄市政府代表人：陳勇勝
(3)高雄市政府代表人：廖泰翔
(4)高雄市政府代表人：何晉滄
(5)川圃投資控股(股)公司代表人:陳建甫
(6)劉鴻陞
(7)晉禾企業(股)公司代表人:劉仲信
(8)晉禾企業(股)公司代表人:趙健在
(9)晉禾企業(股)公司代表人:吳明昌
(10)高雄市政府代表人：黃俊傑
新任獨立董事如下：
(1)張益順
(2)張堯勇
(3)連立堅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無