標題：晶豪科 公告本公司第八屆第九次董事會決議事項

日期：2020-11-11

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科

發言時間：2020-11-11 16:12:31

說明：
1.事實發生日:109/11/11
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司員工認股權憑證至109年12月31日得以每股新台幣57.6~217.4元行使
認購普通股，如有員工行使認股權，授權董事長於1,000股~518,018股區間內訂定實
際發行股數。訂定發行新股基準日為109年12月31日，如有異動授權董事長另訂之。
二、通過本公司訂定「財務報表編製流程管理作業辦法」案。
三、通過本公司「提名委員會組織規程」訂定案。
四、通過委任第一屆「提名委員會」成員案。
五、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。