標題：亞通 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-11-11

股票代號：6179

公司名稱：亞通

發言時間：2020-11-10 18:23:47

說明：
1.事實發生日:109/11/10
2.公司名稱:亞通利大能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第九屆第十二次董事會，重要決議摘要如下：
1.報告本公司109年度第三季財務報告。
2.通過第四屆第五次薪資報酬委員會建議事項案。
3.通過民國110年度內部稽核年度稽核計畫案。
4.通過本公司向銀行及票券公司申請融資額度案。
5.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。
6.通過修訂本公司「董事會(功能性委員會)績效評估辦法」案。
7.通過菲律賓分公司擬向中國銀行菲律賓Bataan分行申請開立存款帳戶案。
8.通過本公司擬與菲律賓知名集團企業合資設立子公司
，參與交通及其他基礎建設工程案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。