標題：明係 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日期：2020-11-07

股票代號：6804

公司名稱：明係

發言時間：2020-11-07 13:25:43

說明：
1.發生變動日期:109/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：江永平
(2)董事：兆翔投資(股)公司代表人邱馨玫
(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億
(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純
(5)董事：吳佩蓉
(6)監察人：羅閎逸
(7)監察人：蔡賜芳
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：江永平
(2)董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫
(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億
(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純
(5)獨立董事：張嘉興 同行致遠管理顧問有限公司負責人
(6)獨立董事：吳紹貴 中信聯合法律事務所所長
(7)獨立董事：潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理
4.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：江永平 3,958,508股
(2)董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫 2,960,000股
(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億 953,225股
(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純 2,960,000股
(5)獨立董事：張嘉興 0股
(6)獨立董事：吳紹貴 0股
(7)獨立董事：潘奎佑 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
7.新任生效日期:109/11/07
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。