標題：普鴻 代重要子公司捷智商訊科技股份有限公司公告董事會決議 召開109年第1次股東臨時會相關事宜

日期：2020-11-06

股票代號：6590

公司名稱：普鴻

發言時間：2020-11-06 16:01:37

說明：
1.董事會決議日期:109/11/06
2.股東臨時會召開日期:109/12/21
3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區光復南路 1號4樓之1
4.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(01)修訂本公司「公司章程」案。
(02)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(03)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(04)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(05)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/11/22
11.停止過戶截止日期:109/12/21
12.其他應敘明事項:
一、受理持股百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜：
(01)依公司法第192條之1規定，公司應於股東臨時會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東獨立董事候選人不超過3席之提名、受理處所及受理期間等其他必要
事項，其受理期間不得少於十日。
(02)受理處所及受理單位：捷智商訊科技股份有限公司管理部(地址：台北市松山區
光復南路1號6樓之1)。
(03)受理股東提名期間：民國109年11月13日起至109年11月23日止。
二、本次開會通知單之統計驗證機構為群益證券公司股務代理部。