標題：來頡 公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項

日期：2020-11-06

股票代號：6799

公司名稱：來頡

發言時間：2020-11-06 14:02:39

說明：
1.事實發生日:109/11/06
2.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項
一、報告事項:
(1)訂定「道德行為準則」案。
(2)訂定「誠信經營守則」案。
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)訂定「企業社會責任實務守則」案。
(5)訂定「公司治理實務守則」案。
二、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與處理作業程序」部分條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)訂定「董事選任程序」案。
(7)通過上櫃掛牌前新股承銷增資案，並擬請原股東全數放棄認購案。
三、選舉事項:
增補選三名獨立董事案:
新任名單如下:
獨立董事：郭江龍
獨立董事：江志烽
獨立董事：畢祖明
四、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:監察人當然解任。