標題：合富-KY 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年 第四次股東臨時會重要決議

日期：2020-10-30

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2020-10-30 17:37:11

說明：
1.股東臨時會日期:109/10/30
2.重要決議事項:
(1)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)通過授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
並在創業板上市有關事宜
(3)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)通過公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關
承諾並提出相應約束措施
(7)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(9)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(10)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(11)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(12)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(13)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(14)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(15)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(16)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(17)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
3.其他應敘明事項:無