標題：圓點奈米 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2020-10-19

股票代號：6797

公司名稱：圓點奈米

發言時間：2020-10-19 17:34:09

說明：
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期：109/10/19
二、重要決議事項
(一)報告事項
(1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。
(二)討論事項
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(三)選舉事項
(1) 選舉本公司獨立董事案。
當選人名單
獨立董事：李小梅
獨立董事：蕭俊龍
獨立董事：鄭豐裕
(四)其他討論事項
(1) 解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:無