標題：南僑 代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議 召開2020年第二次股東臨時會相關事宜

日期：2020-10-13

股票代號：1702

公司名稱：南僑

發言時間：2020-10-13 17:27:41

說明：
1.董事會決議日期:109/10/13
2.股東臨時會召開日期:109/10/29
3.股東臨時會召開地點:上海市宜山路889號齊來大廈18層會議室
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:審議《2020年中期利潤分配預案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《2020年度第二屆董事薪酬方案》
(2)審議《2020年度第二屆監事薪酬方案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)審議《關於換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》
(2)審議《關於換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案》
(3)審議《關於換屆選舉第二屆監事會監事的議案》
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無