標題：天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告 董事會決議召開2020年第一次臨時股東會相關事宜

日期：2020-09-30

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2020-09-30 19:58:59

說明：
1.董事會決議日期:109/09/30
2.股東臨時會召開日期:109/10/15
3.股東臨時會召開地點:深圳市南山區高新南一道飛亞達科技大廈西座13樓1305B會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於公司增加註冊資本、增加董事會席位及選舉董事的議案》
(2)審議《關於簽署附條件生效的<關於深圳天德鈺科技股份有限公司之股份認購協議>
的議案》
(3)審議《關於修改深圳天德鈺科技股份有限公司章程的議案》
(4)審議《關於授權公司管理層辦理增資及董事會成員變動的工商變更相關事宜
的議案》
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無