標題：永崴投控 代子公司森崴能源股份有限公司公告董事會決議召開109年 第一次股東臨時會相關事宜

日期：2020-09-29

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2020-09-29 18:53:37

說明：
1.董事會決議日期:109/09/29
2.股東臨時會召開日期:109/11/10
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)制訂「誠信經營守則」案。
(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)制訂「道德行為準則」案。
(4)制訂「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文討論案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(4)修訂「為他人背書或提供保證作業程序」討論案。
(5)修訂「股東會議事規則」討論案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事（含獨立董事三席）全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/10/12
11.停止過戶截止日期:109/11/10
12.其他應敘明事項:
自109年10月1日起至109年10月11日(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名之股東務
請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。郵寄者請於信封封面上加
註『股東會提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。(地址：新北市土城區中央路四段49
號)