標題：富世達 本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜

日期：2020-09-29

股票代號：6805

公司名稱：富世達

發言時間：2020-09-29 16:38:15

說明：
1.事實發生日:109/09/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:109/09/29
二、股東臨時會召開日期:109/11/03
三、股東臨時會召開地點: 新北市五股工業區五權路1號二樓
(新北市工商展覽中心)
四、停止過戶日:109/10/5~109/11/3
五、召集事由
(一)報告事項:
(1) 監察人審查重編後107年度財務報表報告。
(2) 監察人審查重編後108年度財務報表報告。
(二)承認事項:
(1) 重編後107年度財務報表案。
(2) 重編後108年度財務報表案。
(三)討論暨選舉事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(7) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
(8) 解除新任董事競業之限制案。
(四)臨時動議
(五)散會