標題：欣大健康 公告本公司董事會決議召開109年第2次股東臨時會相關事宜
日期：2020-09-29
股票代號：4198
發言時間：2020-09-28 18:29:51
說明：
1.董事會決議日期:109/09/28
2.股東臨時會召開日期:109/11/19
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:擬提請解除獨立董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/10/21
11.停止過戶截止日期:109/11/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提名：
依公司法相關規定，擬訂受理期間於民國109年09月30日起至民國109年10月12日止，
受理股東就本次股東臨時會之提名，凡有意提名之股東應於民國109年10月12日下午
5時00分前親自駕臨或郵寄送達受理處所，郵寄者以郵戳日期為憑暨請加註「109年
第2次股東臨時會提名」函件並以掛號函寄本公司受理處所，以利董事會審查及回
覆審查結果。
受理處所：本公司(地址：台北市內湖區新湖一路85號7樓)，
聯絡電話：02-8792-2671。
有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
(二)本次股東臨時會之股東得以電子方式行使表決權：
1.行使期間：自109年11月04日至109年11月16日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址如下：http://www.stockvote.com.tw
(三)其他敘明事項:
本公司依公司法第192條之1規定，受理股東臨時會之提名，其應備相關事宜如下：
1.資格：依法令規定持股1%以上股東於公告受理期間得以書面向本公司提出候選人名
單。除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達1%。
(3)提名人數超過董事應選名額。
(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
2.本公司受理處所：台北市11494內湖區新湖一路85號7樓(本公司 股務單位)、聯絡
電話：02-8792-2671。
3.依法規定自109年10月21日(星期三)至109年11月19日(星期四)止，本公司股票停止
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於109年10月20日(星期二)
下午5時00分前親自駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：中國信託
商業銀行代理部、地址：台北市100中正區重慶南路1段83號5樓、聯絡電話：
02-2311-1838，辦理過戶登記手續。
4.開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日前15日寄發各股東，另依據證券交易法
第26條之2規定對於持有未滿1,000股股東之開會通知書得由本公司以公告方式為之
(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書、委託書，如有未收到者
請逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢補發(聯絡電話：
02-6636-5566)，另依公司法規定其股東臨時會議事錄得以公告為之，不另行寄發。
5.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會召開前23日依
規定將相關資料送達本公司處所(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)，
並副知證基會。
6.本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第13條之1規定指定委託書統計驗證
機構為本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。
