標題：VHQ-KY 公告本公司109年度股東常會重要決議
日期：2020-09-25
股票代號：4803
發言時間：2020-09-25 16:19:20
說明：
1.股東常會日期:109/09/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)案，選舉第三屆董事七席(含獨立董事四席)，
任期自109年9月25日至112年9月24日止。
當選人名單如下：
董事當選人：劉國華先生
董事當選人：何梅瑰女士
董事當選人：劉國林先生
董事當選人：Kingsway DMR Holdings Ltd代表人 梅淑恩女士
獨立董事當選人：蘇孝龍先生
獨立董事當選人：王鈞國先生
獨立董事當選人：吳盛彬先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募普通股案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
