標題：永豐實 公告本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會事宜 (更新)

日期：2020-09-24

股票代號：6790

公司名稱：永豐實

發言時間：2020-09-24 19:11:49

說明：
1.事實發生日:109/08/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:109/08/14
(2).股東臨時會召開日期:109/09/24
(3).股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心
5樓集會堂
(4).召集事由一、報告事項:
訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續暨社會責任守則」、「公司治理守則」等公司治理辦法(更新)
(5).召集事由二、承認事項:無
(6).召集事由三、討論事項:擬辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案，
提請 討論
(7).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)並依章程規定設置審計委員會
(8).召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止
(9).召集事由六、臨時動議:臨時動議
(10).停止過戶起始日期:109/08/26
(11).停止過戶截止日期:109/09/24
(12).其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東臨時會提出獨立董事
候選人名單者，將於109/08/14起至109/08/24止受理股東之提名，受理處所：
永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓）。