標題：永豐餘 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告股東會通過 選任董事案

日期：2020-09-24

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2020-09-24 18:48:34

說明：
1.發生變動日期:109/09/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 /永豐餘消費品實業股份有限公司財務長
(2)自然人監察人
殷國堂 /永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理
詹舜翔 /永豐餘投資控股股份有限公司法務協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理
(2)自然人董事
徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理
(3)獨立董事
蘇美琍 /信磊合署會計師事務所執業會計師
林智健 /私立靜宜大學教授兼任研發長
謝宛娟 /全民健康基金會副總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改選
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 178,905,565股
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 178,905,565股
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 178,905,565股
(2)自然人董事
徐志宏 482,800股
(3)獨立董事
蘇美琍 0股
林智健 0股
謝宛娟 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/7/10~112/7/9
9.新任生效日期:109/09/24
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無