標題：世紀鋼 代重要子公司世紀離岸風電設備(股)公司公告
董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
日期：2020-09-23
股票代號：9958
發言時間：2020-09-23 20:12:51
說明：
1.董事會決議日期:109/09/23
2.股東臨時會召開日期:109/11/04
3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(6)健全營運計畫書之執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東
全數放棄認購案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/10/06
11.停止過戶截止日期:109/11/04
12.其他應敘明事項:
本次受理股東提名期間自109年9月25日至109年10月5日止。
