標題：友銓 代子公司美而快實業股份有限公司公告法人股東指派其董事 及代表人

日期：2020-09-21

股票代號：5321

公司名稱：友銓

發言時間：2020-09-21 17:49:53

說明：
1.發生變動日期:109/09/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：廖承豪(三美投資股份有限公司代表人)
董事：王志仁(友銓電子股份有限公司代表人)
董事：王孝傑(友銓電子股份有限公司代表人)
董事：王俊凱(友銓電子股份有限公司代表人)
董事：陳姿均
監察人：王朝正
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：廖承豪(友銓電子股份有限公司代表人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:美而快實業股份有限公司係由法人股東一人所組織之股
份有限公司，適用公司法第128條之1，得依章程規定不設董事會。
美而快實業股份有限公司於109/09/21董事會通過修訂公司章程案，
設董事一人不設監察人，並於同日全體董監事辭任。
本公司為美而快實業股份有限公司董事並指派廖承豪先生為代表人。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/29
9.新任生效日期:109/09/21
10.同任期董事變動比率:100%。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:100%。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:依公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份
有限公司，董事由該法人股東指派。