標題：臺慶科 本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會公告

日期：2020-09-17

股票代號：3357

公司名稱：臺慶科

發言時間：2020-09-17 15:29:24

說明：
1.董事會決議日期:109/09/17
2.股東臨時會召開日期:109/11/09
3.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
2.訂定「道德行為準則」。
3.訂定「公司治理實務守則」。
4.訂定「企業社會責任實務守則」。
5.修訂「董事會議事規則」。
(二)討論事項：
1.本公司股票申請股票初次上市(櫃)買賣案。
2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
3.解除獨立董事之競業禁止之限制案。
4.修訂「公司章程」。
5.修訂「資金貸與他人作業辦法」。
6.修訂「取得或處分資產處理辦法」。
7.修訂「背書保證作業辦法」。
8.修訂「董事選任辦法」。
9.修訂「股東會議事規則」。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/10/11
6.停止過戶截止日期:109/11/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無