標題：大量科技 本公司107年股東會解除新任董事競業禁止之限制

日期：2018-05-30

股票代號：3167

公司名稱：大量科技

發言時間：2018-05-30 16:07:17

說明：
1.股東會決議日:107/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：王作京、李在為、陳尚書、簡禎祈、梁茂生、李明山
獨立董事：杜金陵、陳依梅
3.許可從事競業行為之項目:
董事王作京：
志聖工業董事
南京大量董事
Taliang Technology Co., LTD.(BVI)董事
大量光學檢測董事長
董事李在為：
富優技研董事
董事陳尚書：
信証科技董事
大量光學檢測董事
大量科技(漣水)董事長
雷立強光電董事長兼任總經理
董事簡禎祈：
南京大量董事兼任總經理
昆山碩量董事長
大量科技(漣水)總經理
董事梁茂生：
志聖工業董事長
董事李明山：
東博財務顧問董事長
新思投資董事長
思高投資董事長
東博資本創業投資董事長
八方雲集董事
億豐綜合工業董事
普思投資董事長
倍思投資董事長
大豐有線電視獨立董事
新鉅科技獨立董事
緯創資通獨立董事
獨立董事杜金陵：
世豐螺絲董事
世鎧精密獨立董事
華新麗華獨立董事
綠河董事
獨立董事陳依梅：
StarFab Accelerator(豪覓管顧有限公司)董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為46,836,346權；經表決後通過，
贊成權數45,721,613權(其中電子投票贊成1,586,677權)，
反對權數353,585權(其中電子投票反對353,585權)，無效票0權，
棄權/未投票761,148權((其中電子投票棄權717,148權)，
贊成比例97.61%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：王作京、陳尚書、簡禎祈
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事王作京：南京大量董事
董事陳尚書：大量科技(漣水)董事長
董事簡禎祈：南京大量董事兼任總經理、昆山碩量董事長、大量科技(漣水)總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山碩量:江蘇省昆山市玉山鎮中華園西路143號
南京大量:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號
大量科技(漣水):漣水縣工業新區西區楊漣路東側緯一路南側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山碩量:設備維修及安裝
南京大量:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
大量科技(漣水):製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無