標題：上品綜合 公告本公司109年第二次股東臨時會議重要決議事項

日期：2020-09-02

股票代號：4770

公司名稱：上品綜合

發言時間：2020-09-02 17:41:03

說明：
1.事實發生日:109/09/02
2.發生緣由:公告本公司109年第二次股東臨時會議重要決議事項
一、報告事項:
案由：修訂本公司「董事會議事辦法」、訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公
司誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」
及「企業社會責任實務守則」案。
二、討論事項一：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過本公司股票申請上市案。
(3)通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
三、選舉事項:
增選本公司獨立董事三席案:
新任名單如下:
獨立董事：盧建榮
獨立董事：王貴清
獨立董事：錢裕國
四、討論事項(二):
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:監察人當然解任。