標題：鈺通營造 本公司107年第五次董事會重要決議事項

日期：2018-07-20

股票代號：2579

公司名稱：鈺通營造

發言時間：2018-07-20 10:53:52

說明：
1.事實發生日:107/07/20
2.發生緣由:
本公司107年第五次董事會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)上次會議紀錄及執行情形。
(二)重要財務業務報告。
(三)子公司營運績效報告。
(四)第二季內部稽核報告。
(五)其他重要報告事項。
二、討論事項：
(一)本公司業經107年股東常會決議106年度盈餘分配案，訂於107年8月20日為分
配現金股利除息基準日，107年9月20日為現金股利發放日。
(二)修正本公司107年度稽核計畫案，於10月份增列自行評估稽核項目。
三、臨時動議：略。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。