標題：鈞寶 公告本公司107年股東常會重要決議

日期：2018-05-30

股票代號：6155

公司名稱：鈞寶

發言時間：2018-05-30 16:04:49

說明：
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.45元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選8席董事及3席獨立董事，新任董事如下
董事：楊正利
董事：葉寅夫
董事：莊永順
董事：升寶投資(股)公司 代表人：徐麗華
董事：郭坤樟
董事：謝玉田
董事：升寶投資(股)公司 代表人：陳震漢
董事：升寶投資(股)公司 代表人：蔡裕江
獨立董事：黃旭男
獨立董事：王家和
獨立董事：劉明雄
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無