標題：鎧勝-KY 公告本公司董事會決議變更庫藏股買回目的
日期：2020-08-26
股票代號：5264
發言時間：2020-08-26 15:04:15
說明：
1.董事會決議日期:109/08/26
2.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益
3.原買回股份種類:轉讓股份予員工
4.原預定買回之期間:109/05/01~109/06/30
5.實際買回期間:109/05/06~109/06/12
6.申報前三年內買回公司股份之情形:
不適用。
7.已申報買回但未執行完畢之情形:
為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行
完畢。
8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:
案 由：本公司變更第一次買回股份目的暨訂定減資基準日案，提請 討論。
說 明：
一、 擬依據「證券交易法第28條之2」及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等規定
變更本公司第一次買回股分之目的與訂定庫藏股減資基準日。
二、 本次變更目的相關事項如下：
（一） 期次：第一次申請買回
（二） 原申報買回目的：轉讓股份予員工
（三） 變更後買回股份之目的：維護公司信用及股東權益
三、 本次減資相關事項如下：
（一） 已買回庫藏股／減資註銷股數：4,250,000股
（二） 減資後總發行股數：416,206,991股
（三） 減資基準日：2020年10月6日
（四） 預計註銷完成日期：2020年10月15日
四、 本案提請董事會討論，並於相關法令許可範圍內，授權董事長及其指定之人辦理後
續相關事宜。
決 議：經全體出席董事同意照案通過。
9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:
不適用。
11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
鎧勝控股有限公司董事會聲明書
一、本公司經一○九年四月三十日第五屆第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份20,000仟
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.76%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之5.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，並
此聲明。
鎧勝控股有限公司
負責人：程建中
12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
綜上，鎧勝控股有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股33元至每股68
元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦
未產生重大不利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股68元計最高為1,360,000仟
元，依據該公司民國一○八年第四季財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘公積)加計股本
溢價、已實現資本公積及扣除已決議分配盈餘之金額，合計為27,140,730仟元，即為可買回
股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金
額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。
13.其他證期局所規定之事項:
本公司修正買回股份轉讓員工辦法之標題、第四條及第十條，已於109/8/26董事會追認之。
