標題：振宇五金 公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項

日期：2020-08-25

股票代號：2947

公司名稱：振宇五金

發言時間：2020-08-25 18:52:26

說明：
1.事實發生日:109/08/25
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項
壹、股東會日期:109/08/25
貳、重要決議事項:
一、報告事項:
(1)增訂本公司「誠信經營守則」。
(2)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(3)修訂本公司「道德行為準則」。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。
二、討論事項(一):
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過申請本公司股票上櫃案。
(8)通過本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃
新股承銷之現金增資認股權利案。
三、選舉事項:
本公司董事全面改選並增設獨立董事案:
新任名單如下:
董事:曾善
董事:洪國展
董事:洪珮芳
董事:文鼎創業投資股份有限公司
獨立董事:王毓香
獨立董事:邱國雄
獨立董事:盧冠諭
四、討論事項(二):
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。