標題：億而得 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-30

股票代號：6423

公司名稱：億而得

發言時間：2018-05-30 15:55:07

說明：
1.股東會日期:107/05/30
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國106年度之盈虧撥補案。
二、討論事項一：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。
(8)通過為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次
上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。
三、選舉事項：
補選本公司獨立董事一席案。
四、討論事項二：
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無