標題：來思達 109年第1次股東臨時會選任第12屆董事

日期：2020-08-18

股票代號：8066

公司名稱：來思達

發言時間：2020-08-18 17:33:11

說明：
1.發生變動日期:109/08/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 Lifestyle Universal Pte. Ltd代表人: 謝采琁/本公司董事長
董事 Lifestyle Universal Pte. Ltd代表人: 丁邦成/本公司財務長
董事 Lifestyle Universal Pte. Ltd代表人: 楊宗興/本公司股務副理
獨立董事 黃韻如/中道法律事務所律師
獨立董事 林添裕/詮億建設(股)公司董事長
監察人 王聖舜/博聖法律事務所律師
監察人 思享家國際股份有限公司代表人: 丁博輝/台北市蔡瀚儀慈善基金會董事長
監察人 思享家國際股份有限公司代表人: 陳韻華/青雲國際科技(股)公司財務主管
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:璦德國際股份有限公司代表人謝采琁/本公司董事長
董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成/本公司財務長
董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝/本公司監察人
董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖/本公司董事
董事:格林山有限公司/琉園(股)公司董事
獨立董事:黃韻如/中道法律事務所律師
獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長
獨立董事:廖偉展/聯合骨科器材（股）公司 總經理室 稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:為配合公司治理設立審計委員會，全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
璦德國際股份有限公司代表人謝采琁 322,203股
思享家國際股份有限公司代表人丁邦成 416,710股
財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝 1,000,000股
財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖 700,000股
格林山有限公司 1,000股
黃韻如 0股
林添裕 0股
廖偉展 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29 ~ 110/05/28
9.新任生效日期:109/08/18
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:配合本次股東臨時會日期，第11屆董監任期提前於109/08/18結束。