標題：永崴投控 代子公司世豐電力股份有限公司公告董事會決議召開109年 第一次股東臨時會相關事宜

日期：2020-08-14

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2020-08-13 19:16:34

說明：
1.董事會決議日期:109/08/13
2.股東臨時會召開日期:109/09/04
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓
4.召集事由一、報告事項:訂定本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:訂定「股東會議事規則」、「董事與監察人選舉辦法」及
「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」
案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/08/21
11.停止過戶截止日期:109/09/04
12.其他應敘明事項:
自109年8月14日至109年8月24日（每日上午9時至下午5時）止，凡有意提案之股東務請
於上述時間內親臨或郵案送達本公司，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信
封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。（地址：新北市土城區中
央路四段49號）