標題：立端 公告本公司109年度第三次董事會議決議事項

日期：2020-08-13

股票代號：6245

公司名稱：立端

發言時間：2020-08-13 17:29:07

說明：
1.事實發生日:109/08/13
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(2)通過擬辦理註銷第四次買回庫藏股案。
(3)通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。
(4)通過子公司北京立華萊康平臺科技有限公司出售北京華電眾信技術股份
有限公司股權追認案。
(5)通過修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「公司企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」
部分條文案。
(8)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。