標題：山富 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-08-11

股票代號：2743

公司名稱：山富

發言時間：2020-08-11 16:36:26

說明：
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過訂定本公司除息基準日等相關事宜案。
(2)通過本公司財務暨會計主管任命案。
(3)通過承認本公司一○九年第二季財務報表案。
(4)通過分公司營業處所及經理人異動案。
(5)通過發放本公司經理人年度績效獎金案。
(6)通過修正本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規則」及「董事選舉辦法」案。
(7)通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」及
「薪資報酬委員會組織規程」案。
(8)通過修正本公司「道德行為準則」案。
(9)通過修正本公司「內部控制制度-其他管理作業」、「財務報表編製管理辦法」
及「適用國際會計準則之管理作業程序」案。
(10)通過擬向玉山商業銀行申請授信額度案。
(11)通過擬向彰化銀行吉林分行申請取得綜合授信及衍生性金融商品額度案。
(12)通過擬向兆豐商業銀行申請取得授信及遠匯額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。