主旨： 公告本公司股東會解除董事之競業禁止限制
股票代號：3489
發言時間：2018-05-30 15:36:21
說明：
1.股東會決議日:107/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.民瑋投資股份有限公司及其代表人簡正德先生。
2.春宇投資有限公司及其代表人簡文潔先生。
3.禾潤投資股份有限公司及其代表人簡旭聰先生。
3.許可從事競業行為之項目:本公司「公司章程」營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東有效表決權數為60,589,005權，表決結果贊成權數為60,579,847權，
反對權數為5,383權，無效權數為0權，棄權權數為3,775權，未投票權數為0權，本案
照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)法人董事民瑋投資股份有限公司及其代表人簡正德先生，目前另擔任永聯建
設股份有限公司法人董事及代表人，經107年05月30日股東會同意後，自第八屆
董事就任之日起，解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
(2)法人董事春宇投資有限公司及其代表人簡文潔先生，目前擔任寶座建設股份
有限公司法人董事長及代表人、聯誠建設股份有限公司法人董事長及代表人;南
蒲實業有限公司董事，經107年05月30日股東會同意後，自第八屆董事就任之日
起，解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
(3)法人董事禾潤投資股份有限公司及其代表人簡旭聰先生，目前另擔任森聯國
際股份有限公司法人董事長及其代表人;禾潤投資股份有限公司另為森大開發有
限公司之法人董事，經107年05月30日股東會同意後，自第八屆董事就任之日起
，解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
