標題：晶瑞光 公告本公司董事會決議召開109年股東臨時會
日期：2020-08-11
股票代號：6787
發言時間：2020-08-11 16:01:24
說明：
1.事實發生日:109/08/11
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/08/11
(2)股東會召開日期:109/09/22
(3)股東會召開地點:新竹縣竹東鎮大明路256號(本公司會議室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1) 訂定本公司「道德行為準則」。
(2) 訂定本公司「誠信經營守則」。
(3) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(4) 訂定本公司「公司治理實務守則」。
(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
二、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
管理程序」、「背書保證作業管理程序」、「股束會議事規則」
部分條文案。
(3) 訂定「董事選任程序」
三、選舉事項：
(1) 全面改選董事案。
四、其他事項：
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:109/08/24
(6)停止過戶截止日期:109/09/22
(7)其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，股東提獨立董事侯選人名單期間為109年08月14日
起至109年08月24日止。
受理處所：晶瑞光電股份有限公司(地址：新竹縣竹東鎮大明路256號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。
董事會審查股東提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者，
即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:無
