標題：jpp-KY 公告本公司董事會決議之重大事項

日期：2020-08-07

股票代號：5284

公司名稱：jpp-KY

發言時間：2020-08-07 16:33:28

說明：
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、討論109年度公司董事及經理人之薪資調整案，鑒於新冠疫情緣故通過決議
今年度不予調整。
二、通過申請中國信託商業銀行短期融資額度兩百萬美元案，並授權董事得全權
代表本公司與中國信託商業銀行辦理前項借款、開戶及其他授信業務暨一切
相關事宜。
三、通過公司「股東會議事規則」修正案。
四、通過公司「董事會議事規則」修正案。
五、通過公司「獨立董事之職責範疇規則」修正案。
六、通過公司「審計委員會組織規程」修正案。
七、通過公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。