標題：協禧 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-08-07

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2020-08-07 15:47:11

說明：
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於109/08/07召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過集團子(孫)公司董事派任案。
(二)通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。
(三)通過替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
(四)通過授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度及衍生性金融商品交易
額度相關事宜。
(五)通過增訂本公司「買回庫藏股作業程序」並於內控制度中增訂「買回庫藏股
作業」案。
(六)通過增訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(七)通過修訂本公司內部控制制度及規章辦法案。
(八)通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無