標題：岱稜 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-08-06

股票代號：3303

公司名稱：岱稜

發言時間：2020-08-06 13:52:21

說明：
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
報告事項
(1)本公司轉投資公司之營運情形報告。
(2)一○九年一至六月稽核計畫執行情形報告。
(3)本公司董監事暨經理人責任保險投保情形報告。
(4)2019年企業社會責任報告書重大亮點績效報告。
討論事項
(1)討論通過集團組織調整暨重大營運主管任用案。
(2)討論通過變更代理發言人案。
(3)討論通過修訂本公司內部控制制度案。
(4)討論通過關於變相資金融通之處理說明。
(5)討論通過本公司一○九年度第二季合併財務報表。
(6)討論通過本公司一○九年下半年度預算修正案。
(7)討論通過本公司預售遠期外匯案。
(8)討論通過向銀行申請授信額度案。