標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-08-04

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2020-08-04 17:33:51

說明：
1.事實發生日:109/08/04
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：
(1)通過本公司108年度獨立董事酬勞分配案。
(2)通過本公司108年度董(不含獨董)監事酬勞分配案。
(3)通過本公司108年度經理人員工酬勞分配案。
(4)通過本公司109年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(5)通過本公司109年經理人特別獎金擬議發放案。
(6)通過本公司100%轉投資之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH
(BVI) CO., LTD.擬進行清算。
(7)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理
開戶、存款、借款、衍生性金融商品，含有關額度之申請或續約。
(8)通過擬修正本公司「融資循環」部分條文案。
(9)通過本公司之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
CORPORATION LTD.擴建廠房案。
(10)通過本公司之子公司 ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
CORPORATION LTD.與渣打銀行簽訂融資案相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。