標題：國統 代重要子公司定騰股份有限公司 公告109年股東臨時會全面改選董事及監察人

日期：2020-07-29

股票代號：8936

公司名稱：國統

發言時間：2020-07-29 15:08:30

說明：
1.發生變動日期:109/07/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:梁家源(國統國際股份有限公司舊任董事長)
(2)法人董事:國統國際股份有限公司
(3)董事:陳年(德昌聯合會計師事務所合夥會計師)
(4)監察人:蔡秀花(國統國際股份有限公司副總經理)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:國統國際股份有限公司代表人洪雅滿(國統國際股份有限公司董事長)
(2)董事:國統國際股份有限公司代表人葉清正(國統國際股份有限公司總經理)
(3)董事:陳年(德昌聯合會計師事務所合夥會計師)
(4)監察人:蔡秀花(國統國際股份有限公司副總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因董事梁家源個人退休辭任董事暨董事長職務，109年股東臨時會
提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:國統國際股份有限公司(代表人:洪雅滿)，持股68,813,453股
(2)董事:國統國際股份有限公司(代表人:葉清正)，持股68,813,453股
(3)董事:陳年，持股0股
(4)監察人:蔡秀花，持股0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
9.新任生效日期:109/07/28
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本屆董事任期自109/07/28至112/07/27止，共計三年。