標題：信驊科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-05-30
股票代號：5274
發言時間：2018-05-30 14:14:30
說明：
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認106年度盈餘分配案，每股配發現金股利15.00元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第六屆董事全面改選案，任期自民國107/05/30至110/05/29止。
當選董事9人，其中包含獨立董事3人：
(1)董事：豐驊投資有限公司代表人林鴻明
(2)董事：宏正自動科技(股)公司代表人林勇達
(3)董事：Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.(註)
代表人Connie Chen
(註：股東名簿戶名為「中國信託商業銀行受託保管安華高科技一般智慧
財產權(新加坡)私人有限公司投資專戶」)
(4)董事：賢華投資(股)公司代表人余明長
(5)董事：盛驊投資有限公司代表人陳清宏
(6)董事：蔡永平
(7)獨立董事：楊 千
(8)獨立董事：胡迪群
(9)獨立董事：羅俊拔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過訂定「107年度限制員工權利新股辦法」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
