標題：新揚科 公告本公司董事會決議事項

日期：2018-07-13

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2018-07-13 15:19:27

說明：
1.事實發生日:107/07/13
2.公司名稱:新揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、通過審查提名獨立董事候選人資格案。
二、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
三、通過增列民國107年第一次股東臨時會召開之事由。
四、通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。
五、通過銀行授信案。