標題：大略-KY 公告本公司109年股東常會改選董事
日期：2020-07-01
股票代號：4804
發言時間：2020-07-01 17:53:45
說明：
1.發生變動日期:109/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事及獨立董事
(1)董事China Dragon International Investments Ltd.代表人：梁競偉
大略國際控股有限公司總經理
(2)董事Da Lue International Group Co., Ltd.代表人：梁競傑
大略國際控股有限公司董事代表人
(3)董事Sino Engine Inc.代表人：劉景舜
大略國際控股有限公司董事代表人
(4)董事王宜華 創堂廣告股告有限公司執行創意總監
(5)獨立董事林耀泉 立暘法律事務所主持律師
(6)獨立董事賴銘榮 安永聯合會計師事務所執行總監
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事China Dragon International Investments Ltd.代表人：梁競偉
大略國際控股有限公司總經理
(2)董事王宜華 創堂廣告股告有限公司執行創意總監
(3)董事陳泓彰 南開科技大學講師
(4)董事陳重勳 墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員
(5)獨立董事林青翰 龍騰資本股份有限公司執行副總
(6)獨立董事李龍松 上海偉程企業發展有限公司總經理
(7)獨立董事熊傳忠 東莞頂東食品公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事China Dragon International Investments Ltd.(2,521,506股)
(2)董事王宜華(0股)
(3)董事陳泓彰(8,124,000股)
(4)董事陳重勳(0股)
(5)獨立董事林青翰(0股)
(6)獨立董事李龍松(0股)
(7)獨立董事熊傳忠(0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
9.新任生效日期:109/06/29
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成「審計委員會」。
