標題：樺晟 公告本公司109年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-30
股票代號：3202
發言時間：2020-06-30 18:23:19
說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○八年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案，當選名單如下：
董事：錦江投資有限公司、辰鑫投資有限公司、金克忠、張文正
獨立董事：吳章秀、羅光達、林盟翔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
