標題：太空梭 公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

日期：2020-06-30

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2020-06-30 18:18:45

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：王玄輝/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長
董 事：王坤鈿/紅帥工業股份有限公司 董事長
董 事：駱秋香/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
董 事：邱秋林/實英實業股份有限公司 董事長
董 事：王淑敏/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
獨立董事：吳正德/慶陽會計師事務所 所長
獨立董事：祝孝剛/國立台北科技大學 講師
監 察 人：李東興/朝隆機械有限公司 執行長
監 察 人：王清忠/興揚實業有限公司 董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：王玄輝/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長
董 事：王坤鈿/紅帥工業股份有限公司 董事長
董 事：駱秋香/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
董 事：李東興/蘇州朝隆機械有限公司 法定代表人
獨立董事：吳正德/慶陽會計師事務所 所長
獨立董事：祝孝剛/國立台北科技大學 講師
獨立董事：靳知勇/立全國際會計師事務所 所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董 事：王玄輝/11,579,000股
董 事：王坤鈿/33,207,685股
董 事：駱秋香/11,100,801股
董 事：李東興/ 31,651股
獨立董事：吳正德/ 0股
獨立董事：祝孝剛/ 0股
獨立董事：靳知勇/ 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
9.新任生效日期:109/06/30
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。